OBX  Exchange提供的金融服务受多个立法及监督机构监管, 这包括澳大利亚金融交易与金融报告分析中心, 澳大利亚证券及投资监察委员会, 加拿大金融交易与金融报告分析中心, 新西兰金融服务注册办和FIU等等。 OBX PTY LTD是基于众多政府机构的反洗钱和高风险不良金融活动的法案严格执行作为金融服务实体的责任和义务, 对资金往来进行监控分析, 为在全球范围内的反洗钱和打击高风险金融活动作出应有的贡献。

根据法案规定，申报机构需履行以下义务：

• 核实并识别客户身份
• 记录所有交易
• 建立并维护反洗钱及反恐融资体系
• 监控并报告可疑客户
• 在任何柜台进行的现金交易或现金兑换，若金额达到或超过等值 10,000 澳元，必须申报
• 所有通过银行处理的外币国际汇款（无论汇入或汇出），均需由本公司申报
• 在澳大利亚境内的外币汇款无需申报
• 中国境内资金的汇入或汇出无需申报（待确认）
• 若代理机构以公司名义与我们交易，流程与上述一致
• 每日交易需进行日结申报

客户信息包括：

• 姓名
• 出生日期
• 性别
• 驾驶执照或护照号码
• 办公地址或住宅地址
• 收款人及收款银行地址（或电话）
• 签名
• 对于公司客户：需收集更多相关信息。